Ordre du jour

1. Approbation des comptes annuels de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, des opérations
de l’exercice, quitus aux administrateurs ;
2. Approbation des comptes consolidés de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
3. Approbation des conventions réglementées ;
4. Affectation du résultat de l’exercice – distribution d’un dividende ;
5. Renouvellement de la délégation de pouvoirs au conseil d’administration en vue de l’achat par la Société
de ses propres actions ;
6. Approbation de la politique de rémunération de M. Jean Michel Karam, président-directeur général ;
7. Approbation de la politique de rémunération des membres du conseil d’administration ;
8. Approbation des informations relatives à la rémunération de l’exercice 2025 des mandataires sociaux
mentionnées à l’article L.22-10-9 du Code de commerce ;
9. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice écoulé à Monsieur Jean Michel Karam
- président directeur général ;
10. Montant de la somme fixe annuelle allouée aux membres du conseil d’administration ;
11. Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Bernard Courtois ;
12. Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Christopher Pelly ;
13. Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Salomé Lespagnol Dubbe ;
14. Pouvoirs.