Ordre du jour

Assemblée Générale Ordinaire
1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 – Approbation des dépenses et charges non
déductibles fiscalement,
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025,
3. Affectation du résultat de l’exercice,
4. Somme fixe annuelle à allouer aux membres du Conseil d’administration, en ce compris le censeur,
5. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration,
6. Approbation de la politique de rémunération du Directeur général,
7. Approbation de la politique de rémunération du Directeur général délégué,
8. Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d’administration, en ce compris le censeur,
9. Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce,
10. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute
nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Pierre PASQUIER,
Président du Conseil d’administration,
11. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute
nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Patrick DONOVAN,
Directeur Général,
12. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute
nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Eric BIERRY, Directeur
Général Délégué,
13. Renouvellement du mandat de Madame Marie-Hélène Rigal en qualité d’administratrice,
14. Renouvellement du mandat de Monsieur Yann Metz-Pasquier en qualité d’administrateur,
15. Renouvellement du mandat de Monsieur Pierre-Yves Commanay en qualité d’administrateur,
16. Autorisation à donner au Conseil d’administration, pour une durée de 18 mois, à l’effet de faire racheter par la société
ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce,
Assemblée Générale Extraordinaire
17. Modification de l’article 14 – « Conseil d’administration » des statuts de la Société afin de le compléter et de prévoir les
modalités de désignation des administrateurs représentant les salariés,
Assemblée Générale Ordinaire
18. Pouvoirs pour les formalités,
19. Nomination de Madame Eva RUDIN, en qualité d’administratrice,
20. Nomination de Monsieur Patrick DONOVAN, en qualité d’administrateur.