AGO - 09/01/26 (METAVISIO (T...)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Ordinaire |
METAVISIO
|
| 09/01/26 |
Au siège social
|
| Publiée le 05/12/25 |
2 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion
Avis de convocation et correctif
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|
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Modalités de participation
Modalités de participation à l’assemblée générale
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut participer à cette assemblée.
Mode de participation à l’assemblée
L’actionnaire dispose de plusieurs possibilités pour participer à l’assemblée :
- soit y assister personnellement ;
- soit voter par correspondance ;
- soit donner pouvoir au président de l’assemblée ou se faire représenter par son conjoint, le partenaire
avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, un autre actionnaire ou encore par toute personne
physique ou morale de son choix.
En vertu de l’article de L. 22-10-40 du code de commerce, si l’actionnaire décide de se faire représenter par une
personne autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, le mandataire
choisi doit informer l’actionnaire de tout fait lui permettant de mesurer le risque de poursuite par le mandataire d’un
intérêt autre que le sien. Cette information porte notam ment sur le fait que le mandataire contrôle la Société, fait
partie d’un organe de gestion, d’administration, de surveillance de la Société ou est employé par cette dernière.
Les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de
carte d’admission sur simple demande adressée par lettre simple au siège de la Société. Cette demande ne pourra
être satisfaite que si elle est reçue six (6) jours au moins avant la date de l’assemblée.
Les votes à distance ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés parviennent
par lettre simple au siège de la Société trois (3) jours au moins avant la réunion de l’assemblée, soit le lundi 5
janvier 2026 à minuit, heure de Paris.
L’actionnaire, lorsqu’il a déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d’admission ne
peut plus choisir un autre mode de participation mais peut céder tout ou partie de ses actions.
Si vos actions sont au nominatif, renvoyez le formulaire unique disponible sur le site internet de la Société dûment
rempli par lettre simple au siège de la Société. Pour rappel, pour être pris en compte, le formulaire doit être reçu
au plus tard le lundi 5 janvier 2026 à minuit, heure de Paris.
Si vos actions sont au porteur, demandez le formulaire unique auprès de l’intermédiaire financier qui gère vos
titres, à compter de la date de convocation de l’assemblée générale. Une fois complété, ce formulaire de vote sera
à retourner à l’établissement teneur de compte qui l’accompagnera d’une attestation de participation et l’adressera
à la Société. Pour rappel, pour être pris en compte, le formulaire doit être reçu au plus tard le lundi 5 janvier 2026
à minuit, heure de Paris.
Justification du droit de participer à l’assemblée
Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, seront admis à participer à l’assemblée les
actionnaires qui justifieront de leur qualité par l’enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de
l’intermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée soit le mercredi
7 janvier 2026 à 00h00, heure de Paris, (ci-après « J-2 ») soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les
comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité.
Pour les actionnaires au nominatif, cet enregistrement comptable à J-2 dans les comptes de titres nominatifs est
suffisant pour leur permettre de participer à l’assemblée.
Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur
qui justifient directement de la qualité d’actionnaire de leurs clients auprès de l’établissement financier centralisateur
de cette assemblée générale par la production d’une attestation de participation qu’ils annexent au formulaire
unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire
ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Toutefois, si un actionnaire au porteur
souhaite participer physiquement à l’assemblée et n’a pas reçu sa carte d’admission à J-2, il devra demander à
son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité
d’actionnaire à J-2 pour être admis à l’assemblée.
Questions écrites
Tout actionnaire peut poser des questions écrites à la Société.
Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de
réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale, soit le lundi 5 janvier
2026. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
Droit de communication des actionnaires et seconde convocation
Tous les documents qui, d’après la loi, doivent être communiqués aux assemblées générales, seront tenus dans
les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social.
En cas de seconde convocation des actionnaires à une assemblée générale ordinaire et/ou extraordinaire, les
pouvoirs et votes par correspondance transmis dans les conditions prévues ci-dessus seront pris en compte.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution (Nomination de M. Kristof Houben en qualité de membre du conseil d’administration) -
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport général du conseil d’administration, et en application de l’article
14 des statuts de la Société prévoyant que celle-ci est administrée par un conseil d’administration,
décide la nomination de M. Kristof Houben, citoyen belge né le 1
er aout 1980 à Anvers (Belgique), en qualité
d’administrateur pour une durée de trois (3) années, conformément à l’article 14.2 des statuts de la Société, soit
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2029 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2028.
M. Kristof Houben a d’ores et déjà fait savoir qu’il acceptait cette nomination et que rien ne s’opposait, à sa
connaissance, à sa nomination aux fonctions de membre du conseil d’administration de la Société.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution (Pouvoirs pour formalités) – L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur des
présentes, ou d’une copie des présentes, à l’effet de faire accomplir toutes formalités légales.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
