AGO - 12/06/09 (XIRING)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Ordinaire | XIRING |
| 12/06/09 | Au siège social |
| Publiée le 01/05/09 | 5 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Résolutions
| Résolution | Type | Voix exprimées | Résultat | Mon vote |
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| n°1 – Résolution 4744 | AGO | 0 % | - | Votes clos |
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Première résolution Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2008, approuve les comptes dudit exercice comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports et qui se sont soldés par un résultat bénéficiaire de € 2.893.563. En conséquence, l’Assemblée Générale donne aux administrateurs quitus de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice. |
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| n°2 – Résolution 4745 | AGO | 0 % | - | Votes clos |
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Deuxième résolution Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2008 L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide d’affecter le résultat bénéficiaire de l’exercice clos le 31 décembre 2008 s’élevant à € 2.893.563 de la manière suivante : Dotation de la réserve légale à hauteur de Ce compte sera ainsi porté de € 165.714 à € 310.392. Solde au compte « autres réserves », soit Ce compte sera ainsi porté de € 2.490.230 à € 5.239.115. TOTAL € 2.893.563L’Assemblée Générale reconnaît en outre qu’aucun dividende n’a été mis en distribution au titre des trois derniers exercices. |
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| n°3 – Résolution 4746 | AGO | 0 % | - | Votes clos |
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Troisième résolution Approbation des conventions réglementées L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, constate qu’aucune convention visée à l’article L.225-38 du Code de Commerce n’a été conclue ou poursuivie au cours de l’exercice écoulé. |
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| n°4 – Résolution 4747 | AGO | 0 % | - | Votes clos |
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Quatrième résolution Fixation des jetons de présence L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, fixe à € 8.000 le montant global des jetons de présence à répartir entre les administrateurs, pour l’exercice 2009. |
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| n°5 – Résolution 4748 | AGO | 0 % | - | Votes clos |
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Cinquième résolution Pouvoirs L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits certifiés conformes à l’effet d’accomplir toutes formalités ou dépôt. |
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