PREMIERE RESOLUTION (Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2023) – L’Assemblée Générale, après
avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration (incluant le rapport sur le gouvernement
d’entreprise) et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, ainsi que des comptes sociaux
qui lui ont été présentés par le Conseil d’administration, approuve dans toutes leurs parties le rapport du Conseil
d’administration et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu’ils lui ont été présentés.
Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
Elle prend acte que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ne comportent pas de dépenses non
admises dans les charges déductibles au regard de l’article 39-4 du Code Général des Impôts.
En conséquence, elle donne à :
- Monsieur Matteo CORRADI quitus entier et sans réserve de l’exécution de ses mandats d’administrateur
et de Président du Conseil d’administration pour l’exercice clos le 31 décembre 2023
- Monsieur Carlo MARCHETTI, à Madame Eve CHARLTON et à Madame Feliciana GARGANO, quitus
entier et sans réserve de l’exécution de leurs mandats d’administrateur pour l’exercice clos le 31 décembre
2023
- Madame Reidun MONTAVILLE quitus entier et sans réserve de l’exécution de ses mandats
d’administrateur et de Directeur Général pour l’exercice clos le 31 décembre 2023.

DEUXIEME RESOLUTION (Affectation du résultat de l’exercice) – L’Assemblée Générale, sur proposition du
Conseil d’administration, décide d’affecter la perte de l’exercice s’élevant à 1 496 373,67 euros en totalité au compte
« report à nouveau » dont le montant passe ainsi de -2 266 241,05 euros à -3 762 614,72 euros.
Conformément à la loi, l’Assemblée Générale constate qu’aucune distribution de dividende n’a été effectuée au
titre des trois exercices précédents.

TROISIEME RESOLUTION (Conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce) -
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les
conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce, approuve les conclusions de ce
rapport et la convention qui y est mentionnée.

QUATRIEME RESOLUTION (rémunération des administrateurs au titre de l’exercice de leur mandat social) -
L’Assemblée Générale approuve le fait qu’à l’exception de Madame Feliciana GARGANO, Administrateur
indépendant, qui sera payée sur présentation de sa facture d’un montant de 5 202 euros, les administrateurs n’ont
perçu aucune rémunération au titre de l’exercice de leur mandat social pour l’exercice clos le 31 décembre 202 3.
L’Assemblée Générale décide qu’à l’exception de Madame Feliciana GARGANO, Administrateur indépendant qui
sera payée sur présentation de sa facture d’un montant de 5 202 euros, les administrateurs ne percevront aucune
rémunération au titre de l’exercice de leur mandat social pour l’exercice qui sera clos le 31 décembre 202 4.

CINQUIEME RESOLUTION (Pouvoirs) – L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une
copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront
nécessaires.