Première résolution – Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2023
L’Assemblée générale ordinaire, connaissance prise des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires
aux comptes, approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2023 tels qu’ils lui sont présentés,
avec toutes les opérations qu’ils traduisent ou qui sont mentionnées aux dits rapports, les comptes de cet exercice
se soldant par un bénéfice de 198 614,02 euros.
L’Assemblée générale prend acte que les comptes de l’exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses
non déductibles du résultat fiscal, visées à l’article 39-4 du Code général des impôts.

Deuxième résolution – Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023
L’Assemblée générale ordinaire, connaissance prise des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires
aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023 tels qu’ils lui sont présentés
et faisant ressortir un résultat net de l’ensemble consolidé, part du Groupe, de 178 milliers d’euros.

Troisième résolution – Affectation du résultat de l’exercice
L’Assemblée générale ordinaire, sur proposition du Conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice de
l’exercice comme suit :
Bénéfice de l’exercice 198 614,02 €
Report à nouveau de l’exercice 2022 (+) 1 688 447,17 €
Bénéfice distribuable (=) 1 887 061,19 €
Affectation au compte “Report à nouveau” 1 887 061,19 €
L’Assemblée générale prend acte qu’il n’a été distribué aucun dividende au titre des trois exercices précédents.

Quatrième résolution – Ratification de la nomination provisoire de Mme Stéphanie ZOLESIO-ROUX en qualité
d’administrateur
L’Assemblée générale ordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration ratifie la nomination,
faite à titre provisoire par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 26 mars 2024 aux fonctions
d’administrateur de Madame Stéphanie ZOLESIO-ROUX en remplacement de Monsieur Guillaume APPÉRÉ,
démissionnaire, et ce pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir soit jusqu’à l’issue de
l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice à clore le 31 décembre 2024.

Cinquième résolution – Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités
L’Assemblée générale confère tous pouvoirs aux porteurs d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès -verbal
de la présente Assemblée pour effectuer tous dépôts, publications ou formalités prescrits par la loi.