Première résolution – Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre
2022
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, connaissance prise (i) et du rapport de gestion les comptes
annuels clos le 31 décembre 2022,
approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés le
31 décembre 2022, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans
ces comptes et résumées dans ces rapports,
prend acte que les dépenses et charges visées aux articles 39-4 et 39-5 dudit Code réalisées
au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2022 sont nulles,
en conséquence, donne aux administrateurs quitus de leur gestion pour l’exercice clos le 31
décembre 2021.

Deuxième résolution – Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2022
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion établi par le
Conseil d’administration,
approuve la proposition du Conseil d’administration et décide d’affecter la perte de l’exercice
2021 d’un montant de (91 104) euros en totalité au compte « report à nouveau ».
prend acte, conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts,
qu’aucun dividende n’a été distribué au cours des trois derniers exercices clos.

Troisième résolution – Point sur les mandats des commissaires aux comptes titulaire et
suppléant – Démission et non remplacement
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, connaissance prise :
- de la démission de la société Auditoria (RCS Bordeaux 378 274 013) de son mandat de
Commissaire aux comptes titulaire de la Société avec effet au 17 avril 2023,
- de la démission de Monsieur Julien Grosse de son mandat de Commissaire aux
comptes suppléant de la Société avec effet au 17 avril 2023,
et constatant que le Société ne remplit plus les conditions rendant obligatoire la désignation
de commissaires aux comptes titulaire et suppléant, décide de ne pas désigner de nouveaux
Commissaires aux comptes titulaire et suppléant en remplacement des Commissaires aux
comptes dont le mandat a pris fin le 17 avril 2023.

Quatrième résolution – Création de deux filiales exploitant le logiciel hôtelier sur le
territoire France et l’autre sur le territoire Marocain.

Cinquième résolution – Mandat du Président

Sixième résolution –Modification des statuts de la Société
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration, décide de procéder à une modification des statuts suite à la souscription
d’un nouvel actionnaire., les nouveaux statuts de la Société étant annexés au présent procèsverbal.