PREMIERE RESOLUTION – Modification de la limite d’âge du mandat du Président du Conseil
d’administration
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires et connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide de
modifier la limite d’âge du mandat du Président du Conseil d’administration de la Société qui est, à
compter de ce jour, fixée à soixante-dix (70) ans.
En conséquence, l’Assemblée Générale modifie comme suit le premier et le quatrième alinéa de l’article
15 des statuts sociaux :
« Article 15 – Bureau du conseil
«
« Le conseil d’administration nomme, parmi ses membres, un président qui est, à peine de nullité de la
« nomination, une personne physique âgée de moins de 70 ans.
«
« …/… »
«
« Lorsque le président du conseil atteint l’âge de 70 ans, se fonctions cessent de plein droit à l’issue de la
« plus prochaine réunion du conseil, à moins que ce dernier, réuni avant que l’intéressé ait atteint l’âge
« limite, décide, sur proposition de son président, de procéder à la nomination d’un nouveau président,
« auquel cas les fonctions cessent le jour même où l’âge limite est atteint. »
Le reste de l’article demeure sans changement.

DEUXIEME RESOLUTION – Modification de la limite d’âge du mandat du Directeur Général
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires et connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide de
modifier la limite d’âge du mandat du Directeur Général de la Société qui est, à compter de ce jour, fixée
à soixante-dix (70) ans.
En conséquence, l’Assemblée Générale modifie comme suit l’alinéa 2 du paragraphe II.1 de l’article 18
des statuts sociaux :
« Article 18 – Direction Générale – Délégation de pouvoirs – Signature sociale
«
« …/… »
«
« Il – Directeur général
«
« 1 — nomination — révocation
«
« …/… »
«
« Pour l’exercice de ses fonctions, le Directeur général doit être âgé de moins de 70 ans. »
Le reste de l’article demeure sans changement.

TROISIEME RESOLUTION – Pouvoir pour l’accomplissement des formalités
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès -verbal
pour remplir toutes formalités de droit.