Première résolution (Approbation du rapport du conseil d’administration; approbation des comptes et
quitus aux administrateurs).
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration,
approuve le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés au 31 décembre 2022, tels qu’ils ont
été présentés.
Le Président et l’Administrateur en charge des Finances commentent le bilan et les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2022.
Pour les comptes sociaux de Well, le chiffre d’affaires net est de 712.915 €. Compte tenu des
nouvelles provisions avec une variation de stock de 708.980 €, qui explique le résultat de
l’exercice ressortant à (684.637) €.
Cette année 2022, les comptes consolidés de Well incluent essentiellement la participation
majoritaire dans Well Energies, détenant le contrôle des organes de direction du groupe
Vergnet. Ce groupe est un leader de la transition énergétique, incluant éoliennes (900 éoliennes
installées dans le monde), photovoltaïque et hybride, avec un historique de présence dans près
de 50 pays. L’année 2023 devrait être une année meilleure avec les effets de la mise en place du
nouveau management. Vergnet a annoncé dans un communiqué en octobre une forte
croissance du chiffre d’affaires semestriel 2023, et les premiers signaux d’une reprise
significative.
Les comptes 2022, et pour le futur 2023 de la société, sociaux et consolidés, sont des comptes
particuliers compte tenu à la fois de nouveaux actionnaires arrivant en 2023, avec contrat signé
les 29 et 30 juillet derniers incluant des annulations et compensations de créances et dettes,
ayant un impact considérable sur nos comptes de ces deux exercices. Ceux-ci sont donc
mauvais mais constitueront une base saine pour le développement des ambitions de ces
nouveaux actionnaires, en particulier pour nos filiales Vergnet et Financière Marjos.
En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs et de l’exécution de leurs mandats pour
ledit exercice.

Deuxième résolution (Affectation du résultat)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, approuvant l’affectation des résultats telle que proposée par le
conseil d’administration, décide d’affecter la perte nette comptable de l’exercice au report à
nouveau.

Troisième résolution (Démission du mandat de Commissaire aux comptes titulaire, la société BDO Audit
& Advisory)
L’assemblée générale est informée que selon lettre reçue en date du 30 janvier 2023, la société
BDO Audit & Advisory, représentée par Monsieur Eric PICARLE, Commissaire aux comptes
titulaire, a démissionné de son mandat avec effet rétroactif à compter du 1
er janvier 2022.

Quatrième résolution (nomination d’un commissaire aux comptes titulaires, la société Grant Thornton)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, décide en remplacement du commissaire aux comptes
démissionnaire, de nommer :
GRANT THORNTON, société par actions simplifiée au capital de 2.297.184 €,
ayant son siège social au 29 rue du Pont, 92200 Neuilly sur Seine,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°632 013 843,
en qualité de commissaire aux comptes titulaire, et ce pour une durée de six exercices, prenant
fin lors de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice social
qui sera clos le 31 décembre 2028.

Cinquième résolution (renouvellement du mandat d’administrateur de la société AAA HOLDING)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, constatant que le mandat d’administrateur de la société AAA
HOLDING arrive à expiration décide de renouveler son mandat pour une durée de six
exercices prenant fin de lors de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice social qui sera clos le 31 décembre 2028.

Sixième résolution (Nomination de deux nouveaux administrateurs)
L’assemblée générale décide de nommer en qualité de nouveaux administrateurs pour une durée
de six années soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
écoulé et tenue dans l’année 2029 :
Monsieur Yves POZZO DI BORGO
Madame Laetitia MAFFEI

Septième résolution (Pouvoirs pour formalités)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou
d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts ou formalités
nécessaires.