PREMIÈRE RÉSOLUTION
(Nomination d’un nouvel administrateur)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée ordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration décide de
nommer à compter de ce jour en tant que membre du Conseil d’Administration :
Mme Patrycja MOTHON
née le 27/11/1982 à Busko-Zdroj en Pologne
demeurant 19, rue Auguste Blanche 92800 Puteaux
, pour une durée de six (6) années, soit jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2029 et sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.
M. Patrycja MOTHONa fait savoir par avance qu’elle acceptait ces fonctions et n’était frappée d’aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l’exercice.

DEUXIÈME RÉSOLUTION
(Attribution d’une enveloppe d’un montant total de 60.000 € aux membres du Conseil d’Administration à titre de rémunération de leurs fonctions (article L.225-45 du
Code de commerce)
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide d’attribuer une enveloppe annuelle d’un montant total de 60.000 €
aux membres du Conseil d’Administration à titre de rémunération au titre de leurs fonctions pour l’exercice social à débuter le 1er janvier 2024 et pour chacun des
exercices suivants jusqu’à nouvelle décision de l’Assemblée générale, étant précisé que la répartition de cette enveloppe entre les membres sera décidée par le Conseil
d’Administration. Il est rappelé que cette enveloppe était initialement de 40.000 €.

TROISIÈME RÉSOLUTION
(Pouvoirs pour les formalités)
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait de procès-verbal de ses délibérations en vue de l’accomplissement de toute formalité
légale d’enregistrement et de dépôt au greffe du Tribunal de Commerce et des Sociétés de Nanterre.