PREMIERE RESOLUTION
Nomination d’un Co-Commissaire aux comptes titulaire.
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration,
Décide de nommer en qualité de Co-Commissaire aux Comptes Titulaire :
- POULIN, RETOUT ET ASSOCIES
Société à responsabilité limitée au capital de 516.000 euros,
Dont le siège social est situé 160 rue Montmartre – 75002 PARIS,
Immatriculée sous le numéro 454 008 996 R.C.S. PARIS,
pour une durée de six exercices, savoir jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026.
La Société POULIN, RETOUT ET ASSOCIES a fait savoir à la Société qu’elle acceptait ce mandat sous
réserve du vote de l’Assemblée Générale, rien de par la Loi ne s’y opposant.

DEUXIEME RESOLUTION
Pouvoirs pour formalités
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, à l’effet de procéder à toutes les
formalités légales requises.

TROISIEME RESOLUTION
Confirmation et ratification du transfert du siège social
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générale extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration,
Confirme et ratifie, en tant que de besoin, la décision du Conseil d’administration en date du 31 juillet
2020 de (i) transférer le siège social au 18/22 rue d’Arras – Bâtiment A11 – 92000 Nanterre et de (ii)
modifier corrélativement l’article 4 des statuts.

QUATRIEME RESOLUTION
Pouvoirs pour formalités
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, à l’effet de procéder à toutes
les formalités légales requises.