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AGO - 30/10/20 (SELCODIS)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire SELCODIS SA
30/10/20 Lieu
Publiée le 25/09/20 4 résolutions
Voir l'ordre du jour

AVERTISSEMENT – Épidémie de COVID 19
Dans le contexte de l’épidémie de COVID 19, la Société pourrait être conduite à modifier les modalités de participation à
cette assemblée générale. Ainsi, dans l’hypothèse où les conditions prévues par l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars
2020, prorogée par le décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020 jusqu’au 30 novembre 2020, seraient remplies, l’assemblée
générale du 30 octobre 2020 pourrait être organisée à huis clos. Les actionnaires sont donc invités à consulter
régulièrement la rubrique dédiée à l’assemblée générale sur le site internet de la Société https://Selcodis.fr/ qui sera mise
à jour pour préciser les modalités définitives de participation à cette assemblée en fonction des impératifs sanitaires et/ou
légaux. En outre, eu égard à la circulation du virus COVID-19 et aux préconisations du gouvernement visant à éviter les
rassemblements publics, il est recommandé à chaque actionnaire de privilégier le vote par correspondance à l’aide du
formulaire de vote ou à donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale, selon les modalités précisées dans le
présent avis plutôt qu’une présence physique. La société tiendra les actionnaires informés de toute évolution éventuelle
relative aux modalités de participation et de vote à cette assemblée et, à cette fin, chaque actionnaire est invité à consulter
régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site https://Selcodis.fr/

Résolutions

Résolution Type Voix exprimées Résultat Mon vote
n°1 – Résolution 145059 AGO 0 % - Votes clos

PREMIERE RESOLUTION : Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2019
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Directoire, du rapport du Conseil de
Surveillance, du rapport du Président sur le contrôle interne et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes
annuels, approuve les comptes annuels comprenant le compte de résultat, le bilan et ses annexes de l’exercice clos le
31 décembre 2019, tels qu’ils ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans
ces rapports, lesquelles font apparaître un bénéfice net comptable de 819.191 euros.
En conséquence, l’assemblée générale donne aux membres du Directoire et aux membres du Conseil de Surveillance
quitus de l’exécution de leur mandat pour l’exercice 2019.
n°2 – Résolution 145060 AGO 0 % - Votes clos

DEUXIEME RESOLUTION : Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019
L’assemblée générale, sur proposition du Directoire décide d’affecter le bénéfice de l’exercice d’un montant de
819.191 euros, en totalité au poste report à nouveau. L’assemblée générale prend acte qu’il lui a été rappelé qu’aucun
dividende n’a été distribué au cours des trois derniers exercices.
n°3 – Résolution 145061 AGO 0 % - Votes clos

TROISIEME RESOLUTION : Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019
L’assemblée générale, connaissance prise du rapport de gestion du Directoire et du rapport des commissaires aux
comptes, approuve les comptes consolidés clos le 31 décembre 2019, comprenant le compte de résultat, le bilan et ses
annexes, tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.
n°4 – Résolution 145062 AGO 0 % - Votes clos

QUATRIEME RESOLUTION : Approbation des conventions visées à l’article L.225-86 du Code de commerce
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes établi en
application de l’article L.225-86 du Code de commerce, constate que ceux-ci n’ont été avisés d’aucune convention nouvelle
autorisée par le Conseil de Surveillance au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et entrant dans le champ
d’application des dispositions dudit article.
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