Première résolution (Nomination de la société MERCURE ENERGIE en qualité de nouvel administrateur en
remplacement de la société HOLDING GAY démissionnaire). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions
de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires,
prend acte de la démission de la société HOLDING GAY de son mandat d’administrateur de la Société à effet
de la nomination de son successeur,
décide de nommer, en qualité d’administrateur de la Société, en remplacement de la société HOLDING GAY, à
compter de ce jour et pour une durée de six (6) années expirant à l’issue de la réunion de l’assemble générale
ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice social qui sera clos le 31 décembre 2025 :
- la société MERCURE ENERGIE, société par actions simplifiée au capital de 3.150.000 euros, dont
le siège social est sis 1015, avenue du Clapas – 34980 Saint-Gely-du-Fesc, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 877 612 705, représentée
par Monsieur Gael Joly.

Deuxième résolution (Nomination de Monsieur Lionel Lemaux en qualité de nouvel administrateur en
remplacement de Monsieur Gael Joly démissionnaire). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires,
prend acte de la démission de Monsieur Gael Joly de son mandat d’administrateur de la Société à effet de la
nomination de son successeur,
décide de nommer, en qualité d’administrateur de la Société, en remplacement de Monsieur Gael Joly, à
compter de ce jour et pour une durée de six (6) années expirant à l’issue de la réunion de l’assemble générale
ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice social qui sera clos le 31 décembre 2025 :
- Monsieur Lionel Lemaux, né le 4 Janvier 1972 à Le Raincy (93), de nationalité Française,
demeurant au 79, rue Notre dame des Champs – 75006 Paris.

Troisième résolution (Nomination de Monsieur Bernat Rofes en qualité de nouvel administrateur). —
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
ordinaires,
décide de nommer, en qualité d’administrateur de la Société, à compter de ce jour et pour une durée de six (6)
années expirant à l’issue de la réunion de l’assemble générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice social qui sera clos le 31 décembre 2025:
- Monsieur Bernat Rofes, né 13 octobre 1986 à Barcelone, de nationalité Espagnole et demeurant à
l’Avinguda d’Europa 103, 08850 Gavà (Espagne).

Quatrième résolution (Pouvoir pour les formalités). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’une
copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités légales consécutives à l’adoption des
résolutions qui précèdent.