AGO - 27/03/09 (TELEVERBIER)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Ordinaire | TELEVERBIER |
| 27/03/09 |
Lieu |
| Publiée le 20/02/09 | 0 résolution |
Liens externes:
Avis de convocation
Ordre du jour
1. Formation de l’assemblée générale.
2. Approbation du dernier procès-verbal.
Le Conseil d’administration propose l’approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 18 avril 2008.
3. Commentaires du rapport annuel 2008 et des comptes sociaux de l’exercice clos au 31 octobre 2008 (2007/2008) ainsi que des comptes consolidés du même exercice.
4. Rapports de l’organe de révision et du réviseur des comptes consolidés.
5. Approbation des comptes :
5.1. Approbation du rapport annuel 2008 5.2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2007/2008 5.3. Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2007/2008.6. Affectation du bénéfice
Le Conseil d’administration propose la répartition suivante du bénéfice :
Bénéfice de l’exercice clos le 31 octobre 2008 CHF 2 610 632 Report de l’exercice précédent CHF 4 626 972 A la disposition de l’Assemblée générale CHF 7 237 604Dividende
CHF 1 960 000
Dotation à la réserve légale
CHF 100 000
Dotation à la réserve spéciale
CHF 100 000
Report à nouveau
CHF 5 077 604
Total
CHF 7 237 604
La somme de CHF 1’960’000.— correspond à un dividende brut de CHF 1.40 par action (9.33 % sur le nominal de CHF 15.—).
7. Décharge aux membres du Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration propose qu’il soit donné décharge à l’ensemble des membres du Conseil d’administration.
8. Renouvellement d’une partie du Conseil d’administration
Les mandats de MM. Christian Burrus, Alex Hoffmann, Angelin Luisier, Gérard Michellod, Philippe Roux, Christophe Dumoulin, Frédéric Véron et Paul Von Krause arrivent à terme. MM Christophe Dumoulin et Paul Von Krause ne se représentent pas.
Le Conseil d’administration propose de renouveler, pour une période de 3 ans, le mandat de MM. Christian Burrus, Alex Hoffmann, Angelin Luisier, Gérard Michellod, Philippe Roux, et Frédéric Véron.
Le Conseil d’administration propose de nommer comme nouveaux membres M. Eric Fumeaux, proposé par le Conseil communal de Bagnes et M. Jean-Pierre Sonois, proposé par Swissalp SA.
9. Renouvellement du mandat de l’organe de révision.
Le Conseil d’administration propose de renouveler pour un an le mandat donné à la Fiduciaire FIDAG SA, comme organe de révision.
10. Reconduction du système d’avantages aux actionnaires
Le Conseil d’administration propose la reconduction, pour 2009-2010, du système d’avantages aux actionnaires appliqué depuis 2001-2002.
11. Divers
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| Résolution | Type | Voix exprimées | Résultat | Mon vote |
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