Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31/03/2019). — L’assemblée
générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d’administration, du rapport des
commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2019, des explications complémentaires
données verbalement, approuve dans toutes leurs parties ces rapports, les comptes annuels (le bilan, le compte
de résultat et l’annexe) dudit exercice, tels qu’ils sont présentés.
Elle approuve en conséquence les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
Elle donne quitus aux administrateurs en exercice sur la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 de leur
gestion pour l’exercice écoulé.

Deuxième résolution (Affectation du résultat). — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du
rapport de gestion du conseil d’administration, constate que le résultat de l’exercice clos le 31 mars 2019 fait
ressortir un bénéfice net comptable de 311 462,59 €.
Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale décide d’affecter le bénéfice net comptable de
l’exercice clos le 31 mars 2019 de la façon suivante :
- En totalité, soit la somme de 311 462,59 €
Au crédit du poste “REPORT à NOUVEAU”
Qui figure au passif du bilan pour un montant
Débiteur de – 71 517 180,55 €.
Après cette affectation, le poste “REPORT à NOUVEAU” est ainsi ramené à un montant débiteur de -
71 205 717,96 €.

Troisième résolution (Rappel des distributions de dividendes au titre des trois derniers exercices sociaux). —
L’assemblée générale, conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, rappelle
que la société n’a procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices sociaux.

Quatrième résolution (Approbation des conventions réglementées visées à l’article L 225-38 du Code de
Commerce). — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux
comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de Commerce et statuant sur ce rapport,
- Constate qu’aucune convention nouvelle entrant dans le champ d’application dudit article n’a été conclue au
titre de l’exercice 2018/2019,
- Prend acte des conventions antérieurement conclues et approuvées qui se sont poursuivies au cours dudit
exercice.

Cinquième résolution (Renouvellement du mandat de l’un des co-commissaires aux comptes titulaire). —
L’assemblée générale, après avoir constaté que le mandat de l’un des co-commissaire aux comptes titulaire
arrive à échéance à l’issue de l’assemblée générale de ce jour statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31
mars 2019 décide de renouveler dans ses fonctions
- WOLFF ET ASSOCIES SAS
19 Boulevard Berthelot
Centre Beaulieu
63400 CHAMALIERE
RCS CLERMONT FERRAND 479 908 949
Membre de la Compagnie Régionale des commissaires aux comptes de RIOM

Sixième résolution (Renouvellement du mandat de l’un des co-commissaires aux comptes suppléant). —
L’assemblée générale, après avoir constaté que le mandat de l’un des co-commissaire aux comptes suppléant
arrive à échéance à l’issue de l’assemblée générale de ce jour statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31
mars 2019 décide de ne pas renouveler dans ses fonctions
- Monsieur Grégory WOLFF
Né le 24 mai 1974 à Clermont Ferrand
Demeurant 19 Boulevard Berthelot
Centre Beaulieu
63400 CHAMALIERE
RCS CLERMONT FERRAND 479 908 949
Membre de la Compagnie Régionale des commissaires aux comptes de RIOM

Septième résolution (Pouvoirs). — L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original ou
d’une copie certifiée conforme du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir les formalités de publicité légale et
réglementaire.