PREMIÈRE RÉSOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil
d’administration et la lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes
sociaux et sur les comptes consolidés, approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le
31 décembre 2018, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces
comptes ou résumées dans ces rapports, qui font ressortir un résultat bénéficiaire de
6.724.176,04€uros.
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports susmentionnés, approuve
également les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu’ils lui ont été
présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports
qui font ressortir un résultat net de l’ensemble consolidé bénéficiaire de 5.921.688,74 €uros.
L’assemblée générale donne quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes de
l’exécution de leurs mandats respectifs pour l’exercice clos le 31 décembre 2018.

DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale approuve la proposition du Conseil d’Administration et décide d’affecter
le résultat de la société au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018, soit un bénéfice de
6.724.176,04 euros de la manière suivante:
Origine
- Report à nouveau antérieur…………………………………………… 4.855.424,25€
- Résultat bénéficiaire de l’exercice…………………………………… 6.724.176,04€
Affectation
- dotation à la réserve légale……………………………………………… 0€
- affectation du solde au poste « report à nouveau »…………………… 6.724.176,04 €
L’assemblée générale prend acte de ce qu’aucune dotation à la réserve légale n’est affectée au
titre de l’exercice 2018, celle-ci ayant dépassé un dixième du capital, en vertu de l’article 35
des statuts, il n’est plus nécessaire d’y affecter une part du résultat.
L’assemblée générale prend acte de ce qu’aucune dépense visée par l’article 39-4 du Code
Général des Impôts, n’a été réalisée au cours de l’exercice écoulé.
Conformément à l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’assemblée générale prend acte
de ce qu’aucun dividende n’a été distribué au cours des trois derniers exercices.

TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport des gestion du Conseil
d‘Administration, constatant que le mandat d’administrateur de :
- Monsieur Serge TSYGALNITZKY
Est arrivé à son terme, décide :
De renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Serge TSYGALNITZKY, ce dernier
ayant manifesté un intérêt pour le renouvellement, pour une nouvelle période de six années,
soit jusqu’à à l’issue de l’assemblée tenue dans l’année 2025 appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice clos au 31 décembre 2024.

QUATRIEME RÉSOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil
d’Administration, constatant l’expiration de mandat de commissaire aux comptes titulaire du
Cabinet MAZARS et du mandat de commissaire aux comptes suppléant Madame Ariane
MIGNON, décide :
-De renouveler le Mandat de Commissaire aux comptes titulaire du :
Cabinet MAZARS
61 rue Henri Régnault
92075 COURBEVOIE
-De renouveler le Mandat de Commissaire aux comptes suppléant de :
Madame Ariane MIGNON
61 rue Henri Régnault
92075 COURBEVOIE
Pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée tenue dans l’année 2025
appelée à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2024.

CINQUIEME RÉSOLUTION
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil
d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions
règlementées visées par les articles L225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les
conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

SIXIEME RÉSOLUTION
L’assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et du rapport spécial
des Commissaire aux comptes, autorise le Président, en application des dispositions des articles L225-129-2,
L.225-129-6 et L.225-138-1 du Code de commerce et de l’article L.3332-18 à L.3332-24 du Code du travail, à
augmenter, en une ou plusieurs fois et sur ses seules décisions, le capital social d’un montant nominal qui ne pourra
excéder 100.000 Euros par l’émission d’actions réservées aux adhérents du plan d’épargne d’entreprise de la Société.
Le Conseil d’Administration disposera d’un délai maximal d’un (1) an pour mettre en place un plan d’épargne
entreprise dans les conditions prévues aux articles L 3332-1 à L3332-8 du Code du Travail.
Le Président fixera, lors de sa décision fixant la date d’ouverture de la souscription des actions émises en
application de la présente délégation, le prix de souscription des actions conformément aux dispositions de l’article
L.3332-20, du Code du travail (valeur nominale et montant de la prime d’émission).
Dans le cadre de la présente délégation de compétence, l’assemblée générale extraordinaire doit procéder à la
suppression du droit préférentiel de souscription des associés aux actions à émettre au profit des adhérents du plan
d’épargne d’entreprise de la Société existant ou à mettre en place.
La présente délégation est consentie pour une durée de 26 mois à compter de la présente assemblée.
L’assemblée générale délègue tous pouvoirs au Président pour mettre en œuvre la présente autorisation, dans les
limites et sous les conditions précisées ci-dessus, à l’effet notamment :
- de décider de mettre en place un plan d’épargne entreprise ;
- de décider de la nature et du montant des actions à émettre, de la durée de la période de souscription, de la date
de jouissance des actions nouvelles, et plus généralement de l’ensemble des modalités de chaque émission ;
- de fixer les conditions d’ancienneté que devront remplir les bénéficiaires d’actions nouvelles ;
- de déterminer si les souscriptions aux actions nouvelles devront être réalisées directement ou par l’intermédiaire
d’un fonds commun de placement ;
- d’arrêter le prix de souscription des actions nouvelles ;
- de fixer les conditions accordées aux souscripteurs pour libérer les actions nouvelles ;
- constater la réalisation de chaque augmentation de capital à concurrence du montant des actions qui seront
effectivement souscrites ;
- procéder aux formalités consécutives et apporter aux statuts les modifications corrélatives ;
- et d’une façon générale, prendre toutes mesures pour la réalisation des augmentations de capital dans les
conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.

SEPTIEME RÉSOLUTION
L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du présent
procès-verbal, à l’effet d’accomplir tous dépôts, formalités ou publications afférents aux résolutions adoptées cidessus.