Première résolution (Clôture par anticipation de l’exercice social en cours, fixation de la durée de l’exercice suivant et modification corrélative des statuts). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, décide :

— de clôturer par anticipation au 11 février 2009 l’exercice social en cours qui a commencé le 16 décembre 2008,

— de clôturer au 31 décembre 2009 l’exercice social suivant qui commencera le 12 février 2009, et

— de modifier corrélativement l’article 23 des statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme suit :

“Article 23 – Exercice social

Début inchangé (…)

Par exception, et conformément aux délibérations des assemblées générales extraordinaires du

24 novembre 2008 et du 10 février 2009, l’exercice social ayant commencé le 16 décembre 2008 se terminera le 11 février 2009, et l’exercice suivant qui commencera le 12 février 2009 se terminera le 31 décembre 2009."

Deuxième résolution (Pouvoirs pour formalités). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts, publications, déclarations et formalités où besoin sera.