Première Résolution.

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture :

a) du rapport de gestion du Directoire et du rapport du Conseil de Surveillance sur l’activité et la situation de la Société pendant l’exercice ouvert le 1er OCTOBRE 2007 et clos le 30 SEPTEMBRE 2008,

b) du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice et sur l’exécution de leur mission au cours de cet exercice,

approuve le compte de résultat et le bilan dudit exercice tels qu’ils lui sont présentés et arrête à 9 682 811,04 euros le bénéfice net comptable de l’exercice.

En conséquence, elle donne aux membres du Directoire, aux membres du Conseil de Surveillance et aux Commissaires aux Comptes, quitus de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Deuxième résolution . — L’Assemblée Générale après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et opérations visées par l’article 225-86 du Code de Commerce, approuve ce rapport ainsi que toutes les conventions et opérations qui y sont relatées.

Troisième résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture :

1°) du rapport du Président rendant notamment compte des conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil de Surveillance et des procédures de contrôle interne mises en place par la Société,

2°) du rapport des Commissaires aux Comptes sur les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière,

déclare prendre acte desdits rapports.

Quatrième résolution . — L’Assemblée Générale, conformément aux statuts et sur proposition du Directoire, décide d’affecter de la façon suivante :

le bénéfice net de l’exercice soit
9 682 811,04 €

qui, augmenté du report à nouveau soit
12 544 938,89 €

forme un total distribuable de
22 227 749,93 €

En conséquence, si vous acceptez cette proposition, un dividende de 42 euros par action, imposable suivant la réglementation en vigueur, sera payable à partir du VENDREDI 13 FEVRIER 2009.

Conformément aux dispositions légales, l’Assemblée Générale prend acte des résultats distribués au titre des trois exercices précédents :

Exercices
Dividende

2004/2005
40,00 €

2005/2006
40,00 €

2006/2007
42,00 €

Cinquième résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Directoire et des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de la Société pendant l’exercice 2007/2008, approuve les comptes et le bilan dudit exercice tels qu’ils lui sont présentés.

Sixième résolution . — L’Assemblée Générale constatant que le mandat de Membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Bernard DESROUSSEAUX vient à expiration ce jour, renouvelle ce mandat pour une nouvelle période de six années, laquelle expirera avec l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2013/2014.

Septième résolution . — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait certifié conforme des présentes pour effectuer tous dépôts, publications ou déclarations prévus par la loi.